2021年01月07日 19:25 - 来源：交行山西省忻州分行（推广）
今年以来，交通银行山西忻州分行持续强化风险意识和底线思维，把严格落实反洗钱工作各项义务作为促进业务健康发展的重要抓手，不断夯实基础管理，持续完善防控机制，有效提升反洗钱工作质效。该行持续健全工作机制，合理安排反洗钱履职分工。对客户身份识别工作和客户信息维护工作常抓不懈，持续开展存量客户的信息完善工作。同时，严格按照相关法律法规的要求上报相关数据，定期报送报告，加强可疑交易监测和甄别质量管理。
在反洗钱培训方面，该行强化反洗钱知识培训，组织员工结合具体案例进行学习，积极了解国内外反洗钱形势、金融机构反洗钱工作职责，强化合规意识，夯实内控基础。 |
